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“Cuadernos Gate”: Allanan la casa de gobierno de Formosa y detienen al secretario privado de Insfran

El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich allanó oficinas del gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán y detuvo a dos empresarios en la causa por lavado de dinero hecho a través de maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Hasta el jueves por la noche había un prófugo en esta causa. El juez investiga maniobras con las DJAI por 4 mil millones de dólares. En su confesión como arrepentido ante Meirovich, Martínez Rojas dijo que cambió cheques de obras públicas de la provincia y los sacó al exterior a través de las DJAI usando la empresa “Monkey” y otras fantasma constituidas en Formosa, que estarían vinculadas al gobernador Insfrán.

Además, por orden de Meirovich, la Policía Federal detuvo en la vía pública a Osvaldo Rolón, quien estaría vinculado a Insfrán y de otro hombre que serían parte de la organización que llevaba adelante estos ilícitos con las DJAI. De Rolón sospechan de una relación al contrabando de “bagayeros”, entre otros supuestos delitos. Rolón era de Clorinda pero hoy vive en Formosa capital.

A Rolón se lo detuvo a bordo una camioneta Chrysler Journey Okm. A raíz de esta detención se desencadenaron los allanamientos en la Tesorería y Contaduría de la Gobernación de Formosa, lindantes al edificio del titular del poder Ejecutivo Provincial. En paralelo, se detuvo en la Capital Federal a Alfredo Laureano Pereira, otra de las personas sobre las cuales se expidiera orden de detención.

También hubo allanamientos en Clorinda, Formosa, y otro operativo en Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires. Los operativos los realizó el Departamento Delitos Federales de la PFA que dirige el comisario Alejandro Namandú.

Ante los allanamientos, la gobernación de Formosa negó que Rolón sea secretario del gobernador Gildo Insfrán. “El gobierno de Formosa niega cualquier vínculo laboral o personal del nombrado con el titular del Poder Ejecutivo formoseño”, agregó en un comunicado.

La causa que ya tiene 53 procesados -entre ellos “Mister Korea”- y un año y medio de investigación. Las maniobras fueron realizadas entre el 2012 y finales del 2015 durante el cepo cambiario. Consistían en declarar una importación, con las DJAI comprar el dólar a precio oficial (40 % más barato que el paralelo), luego girarlo al exterior, e ingresar mercadería por mucha menos dinero del declarado o directamente, no traer nada. El ex titular de la AFIP Alberto Abad había detectado irregularidades en las DJAI por más de 13 13 mil millones de dólares

El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich allanó oficinas del gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán y detuvo a dos empresarios en la causa por lavado de dinero hecho a través de maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Hasta el jueves por la noche había un prófugo en esta causa. El juez investiga maniobras con las DJAI por 4 mil millones de dólares. En su confesión como arrepentido ante Meirovich, Martínez Rojas dijo que cambió cheques de obras públicas de la provincia y los sacó al exterior a través de las DJAI usando la empresa “Monkey” y otras fantasma constituidas en Formosa, que estarían vinculadas al gobernador Insfrán.

Además, por orden de Meirovich, la Policía Federal detuvo en la vía pública a Osvaldo Rolón, quien estaría vinculado a Insfrán y de otro hombre que serían parte de la organización que llevaba adelante estos ilícitos con las DJAI. De Rolón sospechan de una relación al contrabando de “bagayeros”, entre otros supuestos delitos. Rolón era de Clorinda pero hoy vive en Formosa capital.

A Rolón se lo detuvo a bordo una camioneta Chrysler Journey Okm. A raíz de esta detención se desencadenaron los allanamientos en la Tesorería y Contaduría de la Gobernación de Formosa, lindantes al edificio del titular del poder Ejecutivo Provincial. En paralelo, se detuvo en la Capital Federal a Alfredo Laureano Pereira, otra de las personas sobre las cuales se expidiera orden de detención.

También hubo allanamientos en Clorinda, Formosa, y otro operativo en Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires. Los operativos los realizó el Departamento Delitos Federales de la PFA que dirige el comisario Alejandro Namandú.

Ante los allanamientos, la gobernación de Formosa negó que Rolón sea secretario del gobernador Gildo Insfrán. “El gobierno de Formosa niega cualquier vínculo laboral o personal del nombrado con el titular del Poder Ejecutivo formoseño”, agregó en un comunicado.

La causa que ya tiene 53 procesados -entre ellos “Mister Korea”- y un año y medio de investigación. Las maniobras fueron realizadas entre el 2012 y finales del 2015 durante el cepo cambiario. Consistían en declarar una importación, con las DJAI comprar el dólar a precio oficial (40 % más barato que el paralelo), luego girarlo al exterior, e ingresar mercadería por mucha menos dinero del declarado o directamente, no traer nada. El ex titular de la AFIP Alberto Abad había detectado irregularidades en las DJAI por más de 13 mil millones de dólares.

Martínez Rojas ya declaró como arrepentido ante Meirovich y ahora lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas. Además, Martínez Rojas también está siendo investigado en la causa de la mafia de los contenedores que también tiene Meirovich. Estas causas, a su vez, están vinculadas con las sospechas contra el fondo del algodón (FONFIPRO) de Formosa que, a criterio de fuentes judiciales, sería una “cueva financiera” de Insfrán. Pero la causa sobre el pago, a través de FONFIPRO, de 2 millones de dólares a The Old Found de Alejandro Vandenbroele.

En 2017, el empresario que dijo le compró el diario Tiempo Argentino a Sergio Szpolski, aseguró que cambió cheques de Formosa por $ 200 millones en la bolsa de Buenos Aires en un año. “Los testaferros de Insfrán, como Enzo Gómez, me traían cheques provenientes de los negocios con la obra pública de Formosa para que cambie y yo me quedaba con una comisión”, dijo en declaraciones a Clarín. Gómez está relacionado con la empresa Indigo que habría cambiado cheques relacionados con la obra pública de la gobernación.

En declaraciones al diario Perfil, Martínez Rojas -antes de ser extraditado desde EE.UU.- dijo que “el gobierno de la provincia de Formosa con Gildo Insfrán, a través de una empresa que se llamaba “Monkey”, bajaban cheques. Necesitan bajar cheques que vienen redireccionados a través de todo una vueltita de obra pública y refacturación”. Explicó que “el Banco de Formosa estaba intervenido, no podían sacar la plata, entonces agarraban y giraban la plata desde el Banco de Formosa a empresas nuevas. Me preguntaban ¿podés transformar los cheques en plata? Sí, les decía. “Pero mirá que tenes que ir a transformarla a donde nosotros te decimos””.

En este caso se mezclan, también, ex espías, ex colaboradores de Daniel Scioli e intermediarios de la venta de jugadores de fútbol. Se trata de cheques provenientes de contratos del gobierno de Formosa que el ex dueño de Tiempo Argentino dijo que cambió en la bolsa de Buenos Aires por dólares y los sacó del país a través de esas DJAI.

Martínez Rojas afirmó al juez que desde Formosa le ordenaban “depositar los cheques en la empresa Intercapital del agente de bolsa, Norberto Peluso”, hermano del ex presidente de la Lotería bonaerense en la época de Scioli, Luis “Chiche” Peluso. Entonces, el agente de bolsa compraba, por ejemplo, títulos públicos, luego los vendía y Martínez Rojas se llevaba efectivo ya blanqueado” para meterlos en las DJAI y sacarlos hacia cuentas bancarias en EE.UU o Hong Kong. En un intento por reconstruir esta ruta del dinero, Meirovich mandó un exhorto a EE.UU.para que le informe sobre el destino final de esos millones de dólares. Martínez Rojas también acusó a otro imputado en la causa de “ser la cara del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno”. Las DJAI habían sido creadas por Moreno para permitir el ingreso de importaciones clave que estaban frenando, por ejemplo, a la industria automotriz.

 

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