La mayor filtración de documentos sobre lavado de dinero de la historia, desnudó una lista de argentinos vinculados con sociedades offshore en el paraíso fiscal de América Central.
Los Argentinos que se encuentran involucrados son: Mauricio Macri, Lionel Messi, Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, Gabriel Heinze, los hermanos Jinkins y el Club Boca Juniors.
Mauricio Macri:
Junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998 estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el Presidente no lo informó en su declaración jurada.
Lionel Messi:
Su padre, Jorge Messi, también figura como socio de Mega Star Enterprises. Ambos son investigados en España tras abrir numerosas sociedades offshore para, según la acusación, evadir millones generados por los contratos de su hijo con diversas empresas.
Néstor Grindetti:
Entre julio de 2010 y junio de 2013, Grindetti tenía un poder legal sobre Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayudan a ocultar la titularidad de las sociedades.
Gabriel Heinze:
Es uno de los implicados en la sección vinculada con la FIFA y paraísos fiscales. ICIJ sostiene que en 2005, mientras Heinze jugaba en Manchester United, creó la sociedad Galena Mills Corp en las Islas Vírgenes. El mismo año, el jugador firmó un contrato con Puma AG que garantizaba un pago de USD 1 millón durante cinco años.
Hermanos Jinkins:
Los empresarios argentinos Mariano y Hugo Jinkis, investigados por el FIFA-Gate, también aparecen en Panama Papers con una empresa con sede en Nevada. Las filtraciones muestran sus nexos con el dirigente uruguayo Juan Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol , según un artículo firmado por los periodistas de la ICIJ Gary Rivlin, Marcos García Rey y Michael Hudson.
Club Atlético Boca Juniors:
“Es uno de los 20 grandes clubes cuyos propietarios o dirigentes, actuales o anteriores, tienen participaciones en compañías offshore”, reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sin dar más precisiones. En esa nómina figura también el poderoso Inter italiano.
Daniel Muñoz:
