La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Es que el exfuncionario K está siendo investigado como instigador de “falso testimonio” en el marco de una causa impulsada por el ex titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Según afirman en el juzgado, la denuncia la realizaron con información falsa, la cual acusaba al exministro M de ser parte de una maniobra de evasión impositiva como apoderado de las cuentas de la familia Fortabat en Suiza.
Según se conoció, para la Cámara Federal, la causa contra Echegaray, iniciada en 2014 luego de que la AFIP denunciara a Prat Gay, fue la que le valió su primer procesamiento a manos del juez federal Claudio Bonadio y la que motivó su remoción de la presidencia de la Auditoría General de la Nación. Es por eso que la sala I del tribunal de apelaciones también confirmó los procesamiento de los ex funcionarios de la AFIP, Horacio Curien y Pedro Roveda, quienes habían presentado la denuncia en nombre de esa entidad en la justicia Penal Económica.
En tanto, esta determinación en cuanto a los procesamientos fue decidida por los votos de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, mientras que su colega Jorge Ballestero opinó que correspondía dictarse la falta de mérito para los tres imputados. «La información con la que contaban en el organismo recaudador -aportada originalmente por Francia- resultaba insuficiente y parcial para sostener razonablemente que Prat Gay hubiera cometido algún ilícito”, afirmó Bruglia.
«Los imputados en autos, a sabiendas del escaso e impreciso marco probatorio con el que contaban, decidieron cada uno con su participación efectuar la denuncia contra Prat Gay, basándose en la información de carácter preliminar aportada por Francia, sin esperar la instancia de defensa de los contribuyentes”, indicó el magistrado. En tanto, el camarista que reemplazó al suspendido Eduardo Freiler explicó: «Además, cabe destacar el rol de apoderado que ostentaba Prat Gay no implicaba responsabilidad tributaria alguna”.
De todas maneras, la seguidilla de hechos que derivó en la denuncia de Prat Gay comenzó en el 2009, en Francia, con la detención de Hervé Falcione, un técnico en informática que había trabajado en el HSBC y se había robado un archivo de más de 100 mil posibles evasores con cuentas en Suiza. Es por eso que el gobierno de Francia decidió luego compartir dicha información con otros países por lo que la AFIP hizo las gestiones pertinentes en busca de información sobre contribuyentes argentinos.
Luego, en 2014, la AFIP, conducida por Echegaray ,denunció a 4040 personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en Suiza y calculó que se trataba de un mega-caso de evasión fiscal que podía sumar un total de 3 millones de pesos. En tanto, cuando Prat Gay se enteró de esta medida, en 2014, sostuvo que “la AFIP obtuvo de la agencia fiscal francesa información que ya conocía (que era apoderado de una cuenta declarada de Amalita Fortabat) y transformó esa información en supuesta ‘evidencia de una ‘plataforma facilitadora para la evasión”.
Vale destacar que el procesamiento contra Echegaray y sus dos subordinados, que había sido dictado por Bonadio en junio de 2016 fue revocado 3 meses más tarde por la misma Cámara Federal. En tanto, el sobreseimiento del ex titular de la AFIP fue apelado por Prat Gay ante la Cámara de Casación Penal que, con los votos de los camaristas Carlos Mahiques y Ángela Ledesma, y la disidencia Alejandro Slokar, decidió anularlo. Ahrora, la Cámara que revocó la medida hace un años atrás, acaba de procesarlo, nuevamente.
